En tres años, la Dirección General de Aduanas (DGA) retuvo 16 coma 2 millones de dólares por el transporte de valores no declarados, junto con 75 millones 324 mil unidades de mercancías que resultaron ser de contrabando.
El Departamento de Inteligencia Aduanera los descubrió entre 2020 y junio de 2023. Este es un esfuerzo por salvaguardar el comercio legal. Cuando las personas se involucran en costumbres ilegales, las autoridades encuentran, incautan y revenden sus bienes y recursos. Cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos, alimentos, cosméticos y artículos de cuidado personal, así como electrónicos, narguiles y automóviles, son algunos de estos productos.
El lavado de dinero es un delito aduanero que las personas intentan cometer ocultando bienes no declarados en su equipaje, en su cuerpo o en maletas de doble fondo, así como en mercancías importadas y dinero en efectivo a través de la venta de bienes inmuebles. El transporte de mercancías no declaradas por valor de más de $ 10,000.00 USD es ilegal. Por esta idea, en estos tres años se retuvieron US$ 16,2 millones producto de infracciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y al artículo 338 de la Ley Aduanera 168-21. Esta cantidad supera todos los hallazgos anteriores de este tipo.
La DGA investiga una variedad de delitos aduaneros, entre ellos, el contrabando, el fraude de valuación, el origen falso, el mercado de origen falso u ocultación de este, la clasificación o designación arancelaria falsa, la aplicación fraudulenta de contingentes arancelarios y el uso indebido de los regímenes aduaneros. especiales
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